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杭州锅炉集团股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

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  证券代码:002534          证券简称:          编号:2017-020

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第四届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议通知于2017年4月28日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2017年5月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

  一、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

  经与会董事审议认为,公司于2016年5月实施完2015年度权益分派方案,根据《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票数量和价格调整方法,对限制性股票的授予价格、授予数量予以调整,调整后的限制性股票数量调整为16,252,500股,限制性股票回购价格调整为5.9533元/股。

  鉴于公司激励对象刘远燕、桂昭刚等5人已离职,不符合激励条件,根据公司激励计划的相关规定,拟对其持有的已获授但尚未解锁的838,500股限制性股票进行回购注销,回购注销后限制性股票数量为15,414,000股,回购价格为5.9533元/股。

  公司董事何伟校先生、鲁尚毅先生为《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。

  二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

  为满足公司财务工作需要,经公司总经理提名,拟聘任魏敏女士担任公司财务负责人,负责公司财务工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  魏敏女士:中国国籍,无境外居留权,1977年生,大学本科学历,高级会计师职称,中国注册会计师,国际注册内审师。1999年7月至2004年10月在浙江省审计事务所(后更名为浙江省万邦会计师事务所)历任审计助理、审计经理、高级审计经理;2004年10月至2008年8月在杭州默沙东制药有限公司历任高级审计主任、高级会计主任;2008年8月至2017年3月在西子联合控股有限公司历任内审部副部长、执行副部长、部长;2017年3月进入杭州锅炉集团。魏敏女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  三、《关于公司注册资本变更及修改的议案》

  因2016年限制性股票激励计划中5位激励对象离职,公司对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 838,500 股进行回购注销,公司注册资本减少83.85万元至61,619.4万元,公司拟修订《公司章程》总则中第六条关于公司注册资本及总股本的条款。

  公司章程修订对照表

  ■

  根据公司于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司董事会就办理本次实施回购注销导致注册资本变更的相关事宜,已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权,办理减少注册资本的变更登记、修改公司章程等各项必需事宜。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一七年五月三日

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